本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況 江西長運股份有限公司于2017年10月20日以專人送達與郵件送達相結合的 方式向全體董事發出召開第八屆董事會第十三次會議的通知，會議于2017年10月26日以通訊表決方式（傳真）召開。會議應參加董事9人，實際參與表決董事9 人。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和 公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況 參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，通過如下決議：
(一)審議通過了《公司2017年第三季度報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
(二)審議通過了《關于子公司江西景德鎮長運有限公司擬簽署景德鎮長運 物 流 園 項 目 合 作 框 架 協 議 的議案 》（詳見刊載于上海證券交易所網 站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于子公司江西景德鎮長運有限公司擬簽署景德鎮長運物流園項目合作框架協議的公告》） 同意江西景德鎮長運有限公司與江西省昌南建筑有限公司就景德鎮長運物流園項目引入戰略投資者事宜簽署《合作框架協議》。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
(三)審議通過了《關于全資子公司江西九江長途汽車運輸集團有限公司都 昌城東綜合汽車站建設項目的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于全資子公司江西九江長途 汽車運輸集團有限公司都昌城東綜合汽車站建設項目的公告》）
同意江西九江長途汽車運輸集團有限公司建設都昌城東綜合汽車站，工程投 資估算為 3,910 萬元，由江西九江長途汽車運輸集團有限公司自籌資金解決。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
(四)審議通過了《關于擬投資設立江西運達基礎設施投資有限公司的議案》 （詳見刊載于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限 公司關于擬投資設立江西運達基礎設施投資有限公司暨關聯交易的公告》）
同意公司出資人民幣9200萬元，與發達控股集團有限公司、景德鎮市隆發 房地產開發有限公司共同發起設立江西運達基礎設施投資有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記機關核準的名稱為準）。
董事會審議該項議案時，關聯董事徐豐賢先生回避表決，其他董事表決一致 同意通過。以上議案須提交公司股東大會審議。
本議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票
特此公告。
江西長運股份有限公司董事會
2017年10月26日