本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況 

江西長運股份有限公司于2017年10月10日以專人送達與郵件送達相結合的 方式向全體董事發出召開第八屆董事會第十二次會議的通知，會議于2017年10 月13日以通訊表決方式（傳真）召開。會議應參加董事9人，實際參與表決董事9人。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和 公司章程的規定。 

二、董事會會議審議情況

參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，通過如下決議：

(一)審議通過了《關于擬為子公司江西贛易行科技有限公司簽署委托服務 協議提供保證的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 《江西長運股份有限公司關于擬為子公司江西贛易行科技有限公司簽署委托服 務協議提供保證的公告》）

　　本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

(二)審議通過了《關于向上海浦東發展銀行股份有限公司南昌分行申請1.5億元綜合授信額度的議案》同意公司向上海浦東發展銀行股份有限公司南昌分行申請金額為1.5億元 的綜合授信額度。

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(三)審議通過了《關于向興業銀行股份有限公司南昌分行申請 1 億元綜合 授信額度的議案》 同意公司向興業銀行股份有限公司南昌分行申請金額為 1 億元的綜合授信 額度。

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(四)審議通過了《關于向中國工商銀行股份有限公司南昌站前路支行申請 1.8 億元綜合授信額度的議案》 同意公司向中國工商銀行股份有限公司南昌站前路支行申請金額為 1.8 億 元的綜合授信額度。

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(五)審議通過了《關于改聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年財務審計和內部控制審計機構的議案》（詳見刊載于上海證券交易所 網站 http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于改聘財務審計和內部 控制審計機構的公告》） 

同意改聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年財務審計和內部控制審計機構，負責本公司及所屬子公司2017年度的財務審計和內部控制審計工作，審計費用共計109萬元，其中財務審計費用79萬元，內部控制 審計費用30萬元。

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(六)審議通過了《關于以部分資產對全資子公司江西南昌長運有限公司增資的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于以部分資產對全資子公司江西南昌長運有限公司增資的公 告》）同意公司以經評估的部分資產對全資子公司江西南昌長運有限公司增資，增 資完成后江西南昌長運有限公司注冊資本將由200萬元增至9000萬元，本公司 仍持有其100%股權。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

(七)審議通過了《關于向建信金融租賃有限公司申請辦理總額叁億元售后回租融資租賃業務的議案 》 （詳見刊載于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于擬與建信金融租賃有限公司開展售后回租融資租賃業務的公告》） 同意公司與子公司江西撫州長運有限公司、江西長運吉安公共交通有限責任公司、江西全順投資發展有限公司以車站、物流中心等固定資產和在建工程為租 賃物，共同向建信金融租賃有限公司申請期限為5年，金額為3億元的售后回租 融資租賃業務。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

(八)審議通過了《關于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司 關于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的通知》）

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

特此公告。 

  江西長運股份有限公司董事會  

2017年10月13日